FBI急查次債詐騙 26家金融巨頭上榜

時(shí)間：2008-10-22

來(lái)源：中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)

導(dǎo)語(yǔ)：一場(chǎng)真實(shí)的《犯罪現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查（CSI）》正在華爾街上演。

　　根據(jù)彭博社16日消息，美國(guó)司法部門(mén)FBI目前正就在全球信貸危機(jī)中有欺詐嫌疑的華爾街金融企業(yè)展開(kāi)一場(chǎng)緊急調(diào)查，意欲將涉嫌金融詐騙的機(jī)構(gòu)高管繩之以法。據(jù)稱，F(xiàn)BI的調(diào)查范圍涉及全美26家著名金融機(jī)構(gòu)，包括此前倒閉的貝爾斯登集團(tuán)、雷曼兄弟以及美國(guó)國(guó)際集團(tuán)等。 　　FBI的調(diào)查行動(dòng)始于年初，首位調(diào)查對(duì)象便是今年初破產(chǎn)的貝爾斯登集團(tuán)。從事抵押貸款、投資與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的大型金融機(jī)構(gòu)無(wú)一例外地被列入了FBI的詐欺調(diào)查范圍內(nèi)。 　　FBI局長(zhǎng)穆勒曾于9月23日公開(kāi)表態(tài)，稱如果有必要，將在抵押貸款欺詐案中追查公司高層。他表示早就開(kāi)始密切注意金融機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)，其計(jì)劃全面調(diào)查金融機(jī)構(gòu)的貸款核撥系統(tǒng)，以確定是否有金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)申報(bào)不實(shí)。 　　目前，由于調(diào)查已進(jìn)入非常時(shí)期，F(xiàn)BI開(kāi)始緊急增援。紐約州曼哈頓法院檢察官M(fèi)ichael Garcia、布魯克林法院聯(lián)邦檢察官Benton Campbell以及新澤西州紐瓦克聯(lián)邦檢察官Christopher Christie共同表示，美國(guó)司法部門(mén)將于近日增加專案人力。 　　曼哈頓法院檢察官M(fèi)ichael Garcia表示，其手下調(diào)查人員已從最初的17名增加至20名，并且他還任命了8位法官專司抵押貸款詐騙職位。他表示，本月一涉嫌欺詐屋主250萬(wàn)美元房貸的金融機(jī)構(gòu)高管已伏法，并被宣判10年監(jiān)禁。 　　布魯克林法院聯(lián)邦檢察官Benton Campbell亦新增1名調(diào)查官于其10人調(diào)查組行列。他表示，盡管他著手調(diào)查的金融詐騙與其他涉及內(nèi)幕交易的詐騙案無(wú)差，但整體背景卻牽連甚廣。Campbell曾于今年7月對(duì)貝爾斯登集團(tuán)的基金經(jīng)理Ralph Cioffi 和 Matthew Tannin提出控訴，稱這兩位基金經(jīng)理涉嫌欺詐投資者16億美元。但其后二者因證據(jù)不足或無(wú)罪釋放。 　　目前，Campbell正在對(duì)雷曼兄弟高層、美國(guó)國(guó)際集團(tuán)部分主管展開(kāi)進(jìn)一步調(diào)查行動(dòng)。調(diào)查核心為檢測(cè)華爾街金融機(jī)構(gòu)高管們是否在次貸債券問(wèn)題上向調(diào)查人員撒謊。 　　在美國(guó)破產(chǎn)法院的聽(tīng)證會(huì)上，已經(jīng)有12人收到了有關(guān)傳票。FBI目前還在對(duì)證券市場(chǎng)的一些涉嫌違規(guī)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查。
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